Prevención de Lavado de Dinero y Activos

En la actualidad, los negocios y transacciones tanto financieras como comerciales, conllevan un riesgo de ser empleados como vehículos para lavar dinero. En ese sentido resulta indispensable que las empresas establezcan medidas preventivas para mitigar los riesgos relacionados con el lavado de dinero.

En HLB contamos con especialistas en Prevención de Lavado de Dinero, dispuestos a brindarle asesoría y apoyo para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones y prevenir sus riesgos en forma integral en esta materia.




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