Prevención y detección de fraudes

El fraude empresarial va en aumento y nuestro objetivo es prevenir y detectar el fraude para combatirlo cuando se produce, minimizando los daños y el impacto reputacional, para lo cual ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de servicios, entre los que destacan:

  1. Asesoramiento en la gestión y prevención del riesgo de fraude: para ello elaboramos evaluaciones o diagnóstico del riesgo y grado de exposición al fraude, definimos y/o verificamos los controles anti-fraude existentes en su organización y procesos de negocio así como la cultura organizativa. Aplicamos las mejores prácticas con el fin de identificar limitaciones o áreas de mejora.
  2. En este mismo sentido desarrollamos e implementamos políticas y protocolos de prevención de fraude.
  3. Detección del fraude: una vez entendido el negocio y realizado un risk assessment, definimos e implantamos alertas de fraude o irregularidades mediante la aplicación de avanzadas técnicas de “data mining”, definición de modelos, sistemas de “scoring” y pruebas de cumplimiento en transacciones, áreas y procesos. De este modo, ayudamos a nuestros clientes a cumplir con determinadas regulaciones de cumplimento normativo anti-fraude y anti-corrupción entre las que destacan “Ley Sarbanes-Oxley, Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), UK Bribery Bill, etc.
  4. Investigación del fraude: realizamos la investigación, cuantificación y acreditación del fraude (manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.), cuantificando el perjuicio económico ocasionado y preparando y emitiendo el informe pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal).




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